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Cumplimiento sin compromisos
Navegue por complejos paisajes de cumplimiento con precisión. Optimice sus procesos KYC, KYB y AML.
Cumplimiento sin compromisos: Navega por paisajes de cumplimiento complejos con precisión. Optimiza tus procesos de KYC, KYB y AML.
El tablero de nuestra aplicación sirve como un centro central, ofreciendo acceso rápido a todas las actividades relacionadas con el cumplimiento y actualizaciones en tiempo real. Simplifica la gestión de datos complejos y empodera a los usuarios para tomar decisiones informadas rápidamente.
Monitoreo en vivo
Una característica central de nuestra aplicación es el monitoreo en vivo, que proporciona vigilancia continua de más de 200 millones de empresas a nivel mundial. Configura alertas personalizadas para recibir notificaciones sobre cambios significativos en el estado o la gestión de la empresa, manteniéndote informado de desarrollos cruciales al instante.
Búsqueda de empresas en tiempo real
¿Necesitas verificar el estado operativo, el origen, la propiedad o los UBOs de una empresa? Esta herramienta proporciona datos en tiempo real para responder a estas preguntas críticas de manera rápida.
Búsqueda de sanciones en tiempo real
¿Preocupado por posibles sanciones que involucren a tus socios comerciales? Esta funcionalidad te permite verificar si una empresa o individuo está actualmente bajo sanciones, proporcionando la información esencial que necesitas para la debida diligencia.
Búsqueda de expedientes judiciales en tiempo real
¿Considerando una relación comercial? Comprueba si la empresa está actualmente involucrada en litigios. Esta herramienta te ayuda a evaluar posibles obligaciones legales antes de tomar cualquier compromiso.
Búsqueda de insolvencias empresariales en tiempo real
¿Preocupado por la estabilidad financiera de una empresa? Nuestra herramienta de búsqueda en tiempo real te permite investigar si una empresa está enfrentando estrés financiero o ha declarado bancarrota, permitiéndote tomar medidas preventivas.
Incorporación de proveedores sin esfuerzo
Simplifique la adición de nuevos proveedores con procesos de incorporación optimizados que incluyen estrictos controles KYC, garantizando el cumplimiento y una rápida integración.
Gestión dinámica de proveedores
Gestione sus proveedores de manera efectiva con controles y herramientas de políticas flexibles, que permiten una supervisión integral y ajustes fáciles según las necesidades de su negocio.
Evaluación de proveedores basada en riesgos
Evalúe y categorice a los proveedores en función de la exposición al riesgo, utilizando análisis avanzados para priorizar una revisión exhaustiva de los socios de alto riesgo y mantener el cumplimiento normativo.
Potente clasificación y filtrado
Utilice potentes filtros para clasificar eficientemente los datos de los proveedores, mejorando su capacidad para encontrar rápidamente la información necesaria para auditorías, evaluaciones y decisiones operativas.
¿Por qué deberíamos usarlo?
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